Антикризисный в шапке ПК Антикризисный в шапке моб
Проверка контрагента
Лого https://blog.molodost.bz
Проверка контрагента: онлайн-сервисы и офлайн-методы

Проверка контрагента: онлайн-сервисы и офлайн-методы

27.12.2019
Автор: blog.molodost.bz
Добавить комментарий
Рейтинг:
(5)

Перед тем как договариваться о партнерстве, необходима проверка контрагента. Это позволит обезопасить себя от мошенников, а также убедиться в надежности поставщика. Согласитесь, плохо будет, если контрагент подведет в самый ответственный момент: задержит сроки поставки, поднимет цены в обход всех договоренностей, а то и вовсе доставит некачественный товар.

Проверка контрагентов – это не только забота о финансовом благополучии фирмы, но и внимание к ее репутации. Работа с надежными партнерами обеспечивает уважение потребителей и повышает имидж компании на рынке. Исходя их всех этих доводов, сегодня каждый уважающий себя бизнесмен перед заключением контракта с какой-либо фирмой проверят ее на благонадежность.

Риски безоговорочного доверия контрагенту

Проверка потенциальных контрагентов должна проводиться на этапе согласования условий взаимодействия, а не по факту возникновения каких-либо проблем. Независимо от того, к какой сфере относится ваш бизнес, будь то торговля, предприятие общепита, строительная организация, поставка оборудования, лизинг или агентство недвижимости, проверка партнера на благонадежность всегда будет актуальна.

Разберем основные ситуации, когда проверка необходима:

  1. Если вы налаживаете связи с новым контрагентом и еще не имеете опыта сотрудничества с ним, проверка поможет убедиться в порядочности и безупречной деловой репутации компании.
  2. Если фирма, которую вы выбрали для сотрудничества, действует на рынке совсем недавно. В данном случае имеют место повышенные риски, хотя новая компания может оказаться гораздо надежнее проверенных партнеров.
  3. Если контрагент соглашается на сотрудничество только по полной предоплате, это повод тщательно изучить всю информацию о нем, чтобы не потерять средства.
  4. Если вы слышали плохие отзывы о данной компании. Конечно, чаще всего в такой ситуации лучше не рассматривать вариант партнерства. Но случаи могут быть разными, и вполне возможно, что неприятный инцидент с другими клиентами - единичный случай, а сейчас компания работает качественно.

Риски безоговорочного доверия контрагенту

Если вы заключаете сделки с непроверенными контрагентами, то этому сопутствуют следующие виды рисков:

Финансовый риск

Даже фирмы с хорошей репутацией, дружным и сплоченным коллективом, талантливым руководителем и большими планами на развитие бывают неплатежеспособными. Другими словами, у них может не оказаться достаточного количества средств для исполнения своих обязательств по контрактам.

В судебной практике нередки случаи, когда после подачи иска на взыскание дебиторской задолженности выясняется, что у контрагента на балансе отсутствует имущество, собственный капитал минимальный, текущие активы ничтожны. Кроме того, взыскать с этой компании долги пытаются и другие контрагенты, поэтому, шансы на то, что вы вернете свои средства, равны нулю.

Такую ситуацию можно предотвратить, заранее проанализировав финансовое состояние потенциального партнера, получив информацию о судебных разбирательствах с его участием и аффилированных лицах. Все эти данные находится в свободном доступе на специализированных интернет-ресурсах.

Налоговый риск

Сотрудничество с непорядочным контрагентом может привести не только к финансовым потерям, но и повысить налоговые риски.

Так, в 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 ч. 1 Налогового Кодекса РФ, которая запрещает налогоплательщикам необоснованно уменьшать налогооблагаемую базу или сумму начисляемого налога путем искажения сведений о коммерческой сделке. То есть незаконными являются такие хозяйственные операции, которые проводятся исключительно с целью получения налоговой выгоды.

П. 2 указанной выше статьи НК РФ предъявляет требования относительно того, что теперь подтверждения требует не только сам факт совершения сделки, но и то, кем именно договор был исполнен.

Если раньше для того, чтобы применить налоговый вычет, можно было просто подтвердить факт расходов по конкретному договору, то теперь нужно еще и доказать, что сделка была осуществлена именно с тем контрагентом, который указан в данном контракте. То есть важно, не просто уплачивает ли ваш партнер налоги, а сможет ли он предоставить вам документы, подтверждающие, что он являлся исполнителем вашего договора.

Заключая контракты с партнерами, убедитесь, что у них есть все разрешения и лицензии на ведение определенной коммерческой деятельности. Кроме того, стоит проверить, числится ли на балансе компании имущество, необходимое для оказания услуг (например, машины и оборудование), либо потребовать договоры аренды внеоборотных активов, используемых в предпринимательской деятельности.

Если вы заключаете договор на аренду недвижимости, важно проверить, есть ли у контрагента право владения передаваемого имущества или полномочия на заключение подобных сделок, представленные ему правообладателем.

Рассмотрим пример. Фирма заключила договор аренды офисного помещения с агентством недвижимости, которое не имело права сдавать помещения. Был осуществлен дорогостоящий ремонт, после чего выяснилось, что собственник не согласен передавать в пользование принадлежащую ему недвижимость. В такой ситуации очень высок риск, что договориться с правообладателем не удастся, а убытки в размере стоимости ремонта значительно пошатнут финансовое состояние компании.

Еще один пример. Крупное предприятие заключило договор с клининговой компанией на оказание услуг по уборке помещений со скидкой 20%. В течение всего года фирма оказывала услуги качественно, в срок и в полном объеме. Однако налоговая проверка выявила, что у организации, предложившей услуги по уборке, недостаточно персонала для проведения указанного в контракте объема работ.

Таким образом, расходы на клининг были исключены из производственных расходов, соответственно, на их величину уменьшить налоговую базу стало невозможно, хотя по факту расходы имели место быть. Этого можно было избежать, просто затребовав у клининговой компании информацию о достаточности трудовых ресурсов для оказания услуг.

Риск потерять репутацию

При взаимодействии с непорядочными контрагентами вы портите собственную репутацию. Так, налоговые органы могут ставить вас в очередь на проверку чаще, а другие партнеры способны заподозрить вас в незаконной деятельности и усомниться в вашей честности.

Риск потерять репутацию

Если репутация потеряна, другие контрагенты не захотят сотрудничать с вами, так как будут опасаться риска неплатежеспособности с вашей стороны. Также мошенники, узнав о ваших проблемах в бизнесе, могут захотеть нажиться за ваш счет.

Важно проводить проверку контрагентов перед каждой сделкой, даже если вас связывают длительные деловые отношения. Если же речь идет о новом деловом партнере, то проверка должна быть особенно тщательной. На нее потребуется больше времени, зато это позволит снизить риски.

Признаки, говорящие о неблагонадежности потенциального контрагента

Рассмотрим основные признаки того, что потенциальный контрагент должен быть подвергнут тщательной, буквально рентгеновской проверке.

Следующие нюансы должны вас насторожить:

  1. Когда юридический адрес контрагента - адрес массовой регистрации фирм. Бессмысленно будет пытаться искать там руководителя компании, скорее всего, он в этом месте никогда не бывал. Другими словами, если вам нужно будет встретиться с партнером лично, то по данному адресу вы его не найдете. В любом городе есть адреса массовой регистрации юридических лиц. Хотя если несколько компаний числятся в бизнес-центре или помещениях, сдаваемых в аренду под коммерческую деятельность, то это нормально. Так что регистрация по массовому адресу еще не свидетельствует о том, что фирма мошенническая. Возможно, компания просто экономит на аренде офиса.
  2. Массовый директор - то есть руководитель большого количества организаций, от 5 и более. При этом обращайте внимание, какими именно фирмами руководит данное физические лицо. Если там можно увидеть разнообразные сферы деятельности, от салона красоты до поставок оборудования, то, скорее всего, фирмы фиктивны, созданы для осуществления незаконной деятельности.
  3. Компания была юридически оформлена всего несколько дней назад. Проверка здесь необходима, так как, возможно, вам попалась типичная фирма-однодневка. Но есть вероятность, что это просто новая компания, а вы - ее первый клиент или партнер.
  4. Плохое финансовое состояние, а также убыточная деятельность фирмы. Если компания несет убытки, скорее всего она не рассчитывается со своими кредиторами вовремя. К тому же существует риск, что организация вовсе будет признана банкротом, тогда вернуть вложенные средства окажется практически нереально. Важно также проанализировать баланс: есть ли у предприятия внеоборотные активы? Если их нет - это типичный признак фирмы-однодневки. Плохое финансовое состояние
  5. Невозможность связаться с руководителем организации. Если фирма имеет своей целью осуществление незаконных действий, то все сотрудничество будет проходить через представителей, при этом реальные учредители предпочтут скрываться. Представитель тоже не станет спешить делиться информацией о себе.
  6. Отсутствие бухгалтерской отчетности на сайте Федеральной налоговой службы, а также на других официальных интернет-ресурсах. Сейчас все данные о фирмах можно получить в свободном доступе. Если их там нет, это повод задуматься о возможности сотрудничества.

Как проверить контрагента на благонадежность: пошаговая инструкция

Фирмы-мошенники могут очень умело маскироваться под ответственную компанию с хорошей репутацией и большим опытом. В ход идет все - реклама в СМИ, специальные предложения о сотрудничестве, создание делового имиджа представителей. Для того чтобы точно проверить благонадежность партнера, необходим ряд действий.

Существует огромное количество баз данных, по которым можно проверить контрагента бесплатно, единственная проблема - это займет немалое количество времени. Если же ваш предполагаемый партнер успешно пройдет все этапы проверки, можно без опасений заключать контракт. С другой стороны, если вы обнаружите, что партнер ненадежный - можно сразу отказываться от сотрудничества.

1. Документарная проверка потенциального партнера

Перед тем как заключить договор, запросите у контрагента определенные документы, в частности те, которых нет в открытом доступе в интернете:

  • заверенную копию Устава организации, в которой прописаны учредители и руководитель компании, а также их полномочия;
  • заверенную копию Приказа о назначении на должность директора. Внимательно ознакомьтесь со сроком, на который он назначен, и сверьте эту информацию с выпиской ЕГРЮЛ;
  • нотариально заверенную доверенность на предоставление интересов фирмы, если она работает через представителя;
  • заверенную копию паспорта директора организации;
  • справку о постановке на учет в налоговый орган, а также справку из Федеральной службы государственной статистики;
  • документ, подтверждающий одобрение крупной сделки или справку о том, что сделка не является крупной;
  • заверенные копии лицензий на право осуществления коммерческой деятельности, а также, в случае, если вид деятельности попадает под особое законодательство, выписку из реестра СРО;
  • банковские реквизиты компании. Обратите внимание, в каком банке обслуживается контрагент. Чем надежнее банк, тем выше надежность партнера, так как кредитные организации также проверяют клиентов перед сотрудничеством;
  • бухгалтерскую, финансовую, налоговую и статистическую отчетность за 3 последних года.

Документарная проверка потенциального партнера

Чем больше документов подвергнуться проверке, тем достовернее окажутся ее результаты. Соответственно, риск нарваться на мошенников сократиться до минимума.

Если вы намерены сотрудничать с ИП, необходимо затребовать у него ОГРНИП - свидетельство о присвоении государственного номера индивидуального предпринимателя. Для тех ИП, которые были зарегистрированы после 2017 года, такое свидетельство не оформлялось, поэтому они могут предоставить только листы записи сведений в реестр.

Когда партнер готов без лишних вопросов предоставить все интересующие вас документы, это характеризует его с хорошей стороны. Значит, он заинтересован в добросовестном и взаимовыгодном сотрудничестве. К тому же если возникнут судебные разбирательства с данным контрагентом, то запрошенный пакет документов будет свидетельствовать о том, что вы проводили проверку и были настроены на честную сделку.

В случае, когда к заключению готовится контракт на большую сумму, предварительно изучите Устав контрагента. Там должны быть положения о том, возможно ли проведение крупных сделок, какие правила их одобрения приняты в компании, а также владеет ли руководитель фирмы нужной профессиональной компетенцией для этого.

Согласно российскому законодательству для ООО крупной сделкой является контракт на сумму, превышающую 25% стоимости активов предприятия. Также в Уставе могут быть прописаны конкретные ограничения. Например, если договор на сумму свыше 500 тыс.руб., то сделка считается крупной, а директор не может подписать его единолично, без одобрения учредителей.

2. Получение выписки из государственного реестра

Проверить основные данные об организации можно совершенно бесплатно, запросив сведения из Единого государственного реестра юридических лиц. В выписке указана информация о дате регистрации, юридическом адресе фирмы, размере уставного капитала, а также все контактные данные: телефон, имена учредителей и директора, виды деятельности компании.

Запросить сведения из ЕГРЮЛ можно онлайн на сайте Федеральной налоговой службы. Проверка контрагента может быть выполнена по ИНН, ОГРН или полному названию организации.

Проверьте соответствие данных реестра на логику: если вы планируете заключить сделку на поставку промышленного оборудования, будет довольно странно, что вид деятельности, указанный в выписке - «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты».

Еще раз напомним, что если в сведениях об организации перечислено сразу несколько видов деятельности, совершенно не смежных отраслей экономики, например, производство детского питания и обрабатывающая промышленность - это тревожный знак. По мнению налоговых органов это свидетельствует о том, что вы наткнулись на фирму-однодневку, либо это фирма, созданная для незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств.

Получение выписки из государственного реестра

В выписке из ЕГРЮЛ также проверьте, нет ли там записей о недостоверности сведений о юридическом адресе или генеральном директоре. Если данные об адресе недостоверные, это означает, что организация не получает корреспонденцию по указанному местонахождению, то есть по факту этой фирмы там нет. Если же есть запись о недостоверных сведениях о генеральном директоре, то это может свидетельствовать о том, что руководитель был назначен фиктивно и по факту не выполнял своих обязанностей.

Оцените размер уставного капитала организации. Для ООО он должен быть не меньше 10 тыс.руб., однако, для солидной фирмы - это не серьезная сумма. Стоит задуматься, если уставный капитал предприятия минимальный.

3. Проведение проверки адреса потенциального партнера

Убедитесь, что адрес регистрации компании не массовый. Массовые адреса используются для постановки организаций на учет, их продают в интернете в свободном доступе, и обычно по таким адресам зарегистрированы тысячи юридических лиц.

Если контрагент зарегистрирован по массовому адресу, скорее всего фактически он там не находится. В случае судебных разбирательств вы не сможете его отыскать. Хотя факт регистрации по массовому адресу еще не говорит о ненадежности партнера, но в совокупности с некоторыми другими сведениями о компании он должен вас насторожить.

4. Проведение проверки полномочий руководителя компании-контрагента

Можно попробовать провести проверку данных директора фирмы в реестре дисквалифицированных лиц. Так же выясните, есть ли сведения о лицах, которые в судебном порядке отказывались от управления организацией-контрагентом. Если руководитель в списке дисквалифицированных лиц, он не имеет права осуществлять руководство компанией. К тому же, он не может заключать контракты и вести иную деятельность, в противном случае на него налагается административная ответственность.

5. Проверка типа компании-партнера

Эта проверка направлена на выяснение, к какому типу предприятий относится контрагент - малому или среднему. Проверьте реестры малого и среднего предпринимательства. От того, микропредприятием, малой или средней компанией является потенциальный партнер, зависит, какие обороты имеет фирма, и сколько сотрудников там работают.

К малым предприятиям относятся компании с численностью персонала до 100 человек, к средним - от 101 до 250 человек. Мошенники или фирмы-однодневки не будут заниматься официальным оформлением такого количества сотрудников на работу.

6. Проверка потенциального партнера на вероятность банкротства

В федеральном реестре сведений о банкротстве можно найти информацию о том, не находится ли контрагент на стадии признания банкротства или конкурсного производства. Введение конкурсного производства означает, что деятельность организации приостановлена, и она не может заключать сделки. Сотрудничать с такой фирмой нельзя.

Проверка потенциального партнера на вероятность банкротства

Если процесс признания банкротства только начался, можно немного подождать, так как финансовое положение организации может выровняться. Если же предприятие хочет само признать себя банкротом, это говорит о том, что не стоит с ним связываться, так как контрагент неплатежеспособный.

7. Проверка потенциального партнера на исключение из ЕГРЮЛ

На официальном сайте «Вестника государственной регистрации» можно уточнить, нет ли там сообщений о том, что контрагент подлежит исключению из ЕГРЮЛ как недействующий. Если такая информация имеется, не стоит начинать сотрудничество, так как велик шанс пострадать от мошенников. Ситуация, когда вы переведете по контракту аванс, и только потом узнаете, что организация исключена из ЕГРЮЛ, будет крайне неприятной.

8. Проверка контрагента на сайте судебных приставов

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить информацию о наличии у фирмы долгов и исполнительных производств по их взысканию.

Исполнительное производство может быть начато только после признания долговой ответственности в судебном порядке. Это означает, что контрагент не только проигрывает судебные разбирательства, но и не спешит рассчитываться по своим задолженностям с партнерами. Также на этом сайте публикуется информация о налоговой задолженности, которую пытаются взыскать через суд.

Кроме этого на сайте судебных приставов можно проверить историю арбитражных дел контрагента, а также изучить его бухгалтерскую отчетность. Если потенциальный партнер работает через посредника с нотариальной доверенностью, можно проверить, не истек ли срок ее действия. На данном сайте дана информацию о лицензиях на текущую деятельность и информация о том, не включен ли контрагент в список ненадежных поставщиков.

Официальные сайты для проверки контрагентов

Во-первых, следует разобраться, какие данные относятся к открытым. С точки зрения закона открытыми данными являются те, которые не составляют коммерческую тайну. Согласно закону, вся информация, содержащаяся в ЕГРЮЛ, такая как организационно-правовая форма, юридический адрес, ИНН, код ОКВЭД, штрафы и взыскания судебных приставов, история участия в арбитражных судах и т. д. к коммерческой тайне не относится. Исключением являются только юридические лица, зарегистрированные в Крыму: они могут не раскрывать данные, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Для разных организаций существуют свои требования относительно раскрываемой информации. Чем крупнее предприятие, тем больше данных оно должно публиковать в открытом доступе. Например, акционерные общества обязаны предоставлять в открытом доступе бухгалтерскую и финансовую отчетность. Это же касается и крупных коммерческих организаций, которые работают преимущественно с физическими лицами – например, застройщики, образовательные и медицинские организации.

Любое коммерческое предприятие должно иметь определенные данные в открытом доступе, чтобы по ним можно было проверить добросовестность контрагента. Некоторую информацию разрешается не разглашать, хотя это может быть нелогично. Например, фактический адрес можно не указывать, при этом он может не совпадать с юридическим. Также не обязательно указывать адрес интернет-сайта компании, телефон и электронную почту.

Официальные сайты для проверки контрагентов

Для проверки контрагентов через интернет существует 15 официальных сайтов, представленных ниже в таблице. Рекомендуется проверять каждого партнера перед каждой сделкой или сдачей отчетности, так как любые его данные могут измениться, например, адрес, учредители, организация может даже ликвидироваться.

Сайт

Что можно проверить

egrul.nalog.ru

На данном сайте можно найти всю общую информацию: год основания, срок работы, адрес, имена учредителей и руководителя, контактный телефон, величину уставного капитала и т. д.

service.nalog.ru/addrfind.do

Здесь можно уточнить, не зарегистрирован ли потенциальный партнер по массовому адресу

service.nalog.ru/disqualified.do

Полномочия руководителя можно проверить по данной ссылке, а еще уточнить, не отстранен ли он от должности

service.nalog.ru/zd.do

Проверка контрагента на сайте налоговой поможет выяснить, сдает ли финансовую отчетность фирма вовремя или больше года не предоставляет такой информации. Также здесь есть данные о наличии долгов на сумму более 1000 руб., которые взыскиваются судебными приставами

rmsp.nalog.ru

На этом сайте можно уточнить, к малому или среднему бизнесу относится предприятие. Также можно проверить наличие лицензий, заключенные госконтракты, осуществляемые виды деятельности и т.д.

bankrot.fedresurs.ru

Вероятность банкротства потенциального контрагента можно проверить по этой ссылке

vestnik-gosreg.ru/publ/fz83

На сайте Вестника государственной регистрации публикуются сообщения о предстоящем исключении фирмы из ЕГРЮЛ

fssprus.ru/iss/ip

Величину долгов, взыскиваемую через суд

kad.arbitr.ru

Судебные дела потенциального партнера

gks.ru/accounting_report

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

e-disclosure.ru

Документарную отчетность акционерного общества, основные показатели деятельности

reestr-dover.ru

Доверенность представителя контрагента

gibdd.ru/check/auto

Здесь можно проверить, на кого зарегистрирован служебный автомобиль, наложены ли на него ограничения, не объявлено ли авто в розыск и т.д.

rosreestr.ru

Проверить наличие недвижимого имущества у партнера, площадь и тип здания можно на этом сайте

Для удобства можно всю перечисленную информацию отыскать в системе проверки контрагентов «Российский налоговый курьер Контрагенты». Там есть данные по всем юридическим лицам страны и индивидуальным предпринимателям. На данном портале можно даже получить выписку с цифровой подписью, которая может служить основанием сделки.

Агрегаторы открытых данных

В таблице выше были предложены бесплатные интернет-ресурсы. Существует и ряд платных сервисов для проверки контрагента – таких как Контур «Фокус», «Главбух Контрагенты», «Мое дело», «Бюро», Такском «Досье» и др. О некоторых из этих ресурсов подробнее поговорим далее в статье.

Данные интернет-ресурсы экономят время, так как сами собирают все данные о контрагенте с разных сайтов, а вам нужно ввести лишь ОГРН, ИНН или название предприятия. Платные агрегаторы отличаются тем, что помимо данных из отрытых источников предлагают вам собственный анализ контрагента на вероятность банкротства или привлекательность вложения средств.

Агрегаторы открытых данных

Важно: существует ряд сайтов, где за общедоступные данные вас могут попросить заплатить, хотя всю эту информацию вы сможете сами получить на государственных порталах совершенно бесплатно.

Платные агрегаторы:

  • СПАРК. Самый популярный портал для проверки контрагентов с подробной аналитикой. Искать данные можно по любым реквизитам потенциального партнера. На выходе сервис предоставит вам оформленный отчет. Стоимость пользования данным сервисом – около 300 тыс.руб. в год. Оплата может производиться ежемесячно.
  • Контур.Фокус. Также очень популярный портал, работающий аналогично СПАРК, но учитывающий меньше данных из открытых источников. Его преимущество – более низкая цена, около 57,5 тыс.руб. в год.
  • СБИС. Предоставляет собственный рейтинг надежности поставщиков, при этом, цена за его услуги вполне приятная – 10 тыс.руб. в год. Недостаток – неудобный формат представления данных.
  • Сервис Главбух – данный сайт содержит не только чисто бухгалтерскую информацию. Одним из сервисов системы является платная проверка контрагента онлайн. Всего за несколько минут здесь можно получить всю информацию о потенциальном партнере. Для этого нужно знать ИНН контрагента. Купить доступ к проведению проверок можно на 6 и на 12 месяцев. При этом в качестве ознакомления система предлагает бесплатный доступ к сервису на 24 часа.

Бесплатные агрегаторы:

  • Федресурс. Это бесплатный аналог СПАРК, который отличается только отсутствием аналитики в отчете.
  • ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС. Самый простой бесплатный сервис. Не предоставляет аналитические данные, но выдает информации по запросу по нескольким параметрам одновременно.
  • Руспрофайл. Примерно та же база данных, что и ЗАЧЕТНЫЙ БИЗНЕС, но в отчете они предоставляют аналитику, удобные для чтения графики и даже информацию об организациях, аффилированных с контрагентом.

Основным недостатком всех агрегаторов является то, что для них не существует какого-либо официального источника информации, так как по закону компании не обязаны публиковать все данные о себе. Поэтому в некоторых системах, таких как «2ГИС», могут быть устаревшие данные об организациях.

80% результата - психологические причины, 20% - инструменты и технологии! Видео от Бизнес Молодости:

Как еще можно осуществить проверку контрагента онлайн

В интернете есть огромное количество ресурсов, где можно найти дополнительную информацию о контрагенте.

  • Базы ненадежных поставщиков

    На сайте Федеральной антимонопольной службы России можно по названию организации либо по ФИО индивидуального предпринимателя уточнить, внесен ли контрагент в реестр. Также существует реестр Единой информационной системы в сфере закупок, куда заносятся ненадежные поставщики.

  • База данных арбитражных разбирательств

    В картотеке арбитражных дел на сегодняшний момент занесено более 18 млн. споров. Чтобы найти информацию о конкретном деле, нужно заполнить поле с запросом номера дела и нажать кнопку «Найти». Если номер вам не известен, можно попробовать поискать по другим данным. В реестре арбитражных дел занесены все данные, сведения об участниках разбирательств, доказательная база каждой из сторон, принятые судебные решения. База данных арбитражных разбирательств

  • База данных исполнительных судопроизводств

    На этом ресурсе можно найти информацию о наличии исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц. Работа с банком данным несложная: нужно просто ввести наименование фирмы или ФИО индивидуального предпринимателя, а также регион.

  • Сведения о наличии действующих лицензий

    Если вашим предполагаемым партнером является компания, которая занимается лицензируемым видом деятельности, необходимо сначала проверить наличие и срок действия лицензии. На сайтах органов, выдающих разрешение на определенные виды деятельности, есть вся необходимая информация.

    Например, на официальном сайте Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу можно найти базу данных компаний, у которых есть действующая лицензия, разрешающая проводить работы с отходами 1-4 классов опасности. На официальном сайте Банка России перечисляются все микрофинансовые организации, которые имеют лицензии на выдачу займов физическим и юридическим лицам, а также публикуются данные о том, у кого такие лицензии отозваны и т. д.

  • Проверка контрагента по базе данных недействительных паспортов граждан РФ

    Ежедневно база данных Главного управления по вопросам миграции МВД пополняется информацией о недействительных паспортах граждан РФ, поэтому там вы найдете только актуальные сведения. Для чего нужно проводить такую проверку? Например, если вы планируете проверить руководителя фирмы-контрагента, помимо приказа о назначении на должность директора не лишним будет изучить его паспортные данные.

    Также проверяйте представителя предполагаемого партнера – в частности, не истек ли срок действия его доверенности. В Уставе фирмы ознакомьтесь с информацией о полномочиях руководителя, сроке их действия, ограничениях на заключение сделок и т .д.

  • Государственные заказы

    Если ваш потенциальный партнер является постоянным исполнителем государственных заказов, это характеризует его с положительной стороны – так как органы государственной власти подходят ответственно к проверке контрагентов на надежность и добросовестность.

  • База данных проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

    На официальном сайте Генпрокуратуры России есть сведения о плановых и внеплановых проверках фирм и индивидуальных предпринимателей. Найти нужные данные можно по утвержденному ежегодному плану проверок и итогам внеплановых проверок.

    На сайте Торгово-промышленной палаты РФ по ИНН или ОГРН можно уточнить, является ли контрагент членом палаты. Наличие в базе данных сведений о потенциальном партнере свидетельствует о том, что он ведет реальную предпринимательскую деятельность.

  • Яндекс.Карты и Google Maps

    В поисковиках Yandex и Google можно найти панорамное изображение здания, в котором находится контрагент, согласно предоставленным

  • Официальный сайт потенциального партнера

    Если контрагент ведет свой сайт, это может помочь вам найти огромное количество информации о нем. Например, очень часто организации публикуют данные о клиентах и партнерах. Можно попробовать связаться с ними и узнать мнение о фирме. Бывает и так, что отзывы окажутся негативными, или вовсе факт наличия партнерских отношений не будет подтвержден, а информация на сайте окажется ложной.

  • Поиск отзывов в интернете

    Просто поищите в браузере любые упоминания о контрагенте по его названию или имени руководителя. По отзывам может сложиться определенный имидж поставщика.

Каким образом проверить контрагента в реальности

Теперь вы знаете, как можно проверить контрагента онлайн через интернет совершенно бесплатно. Нужно ли проводить реальные проверки? И как это сделать?

  1. Убедитесь, что контрагент реально находится по адресу, который он вам предоставил. Проверьте, есть ли по указанному адресу интересующая вас компания. Особенно в том случае, если вы планируете сделку с производственной компанией. Удостоверьтесь, что у предприятия действительно есть производственные и складские помещения. Мошенники могут предоставлять вымышленные данные.
  2. Назначьте личную встречу руководителю фирмы для обсуждения нюансов сделки Личная встреча с руководителем фирмы
  3. Удостоверьтесь в том, что контрагент действительно настроен на добросовестное сотрудничество. Это можно проверить только лично, на переговорах. Если представитель фирмы слишком торопится, обсуждая детали, старается скорее заключить договор и предлагает нереальные скидки и специальные условия, это повод насторожиться.
  4. Убедитесь в том, что контрагент имеет возможности для выполнения условий договора. Хватает ли у него производственных мощностей и персонала? Владеет ли фирма необходимыми технологиями? Не будут ли постоянно срываться сроки поставок? Поискать ответы на эти вопросы можно по отзывам предыдущих клиентов.

Оценивая перспективы сотрудничества с контрагентом, учитывайте всю совокупность фактов, которые вы смогли разыскать, а также подвергайте информацию анализу на логику и здравый смысл. К примеру, если вы выбираете партнера, предоставляющего услуги клининга, так ли важно для вас наличие у него собственных помещений и дорогого оборудования?

О сложных отношениях и партнерстве! Непонимание, разногласия. Как поступить? Видео от Бизнес Молодости:


Комментарии для сайта Cackle
Вам подарок